مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پالایش نفت لاوان برگزار شد
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پالایش نفت لاوان صبح امروز با حضور بیش از ۸۲/۲۹ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها، اعضای هیأت مدیره، بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده سازمان حسابرسی تشکیل شد.
پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه کدال ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) در مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ بمنظور بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در محل هتل هما تهران با حضور بیش از ۸۲/۲۹ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها ، اعضای هیأت مدیره، بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده سازمان حسابرسی تشکیل شد.
بر اساس این گزارش، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:
آقای مرتضی لطفی بعنوان رئیس جلسه
آقای مهرداد محقق زاده بعنوان ناظر جلسه
آقای پرویز نصیری بعنوان ناظر جلسه
آقای حمید رضا محجوب بعنوان دبیر جلسه
پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه شد.
ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم در رابطه با گزارشات مذکور و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات، مجمع تصمیمات زیر را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:
۱- صورتهای مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، صورت سود و زیان ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت به تصویب رسید.
۲- مقرر گردید از سود خالص ۴۰ درصد به اندوخته طرح توسعه اختصاص یابد و از مابقی سود قابل تخصیص به ازای هر سهم مبلغ ۱۶۱۰ ریال بین سهامداران تقسیم و طی مهلت مقرر در وجه سهامداران پرداخت گردد.
۳- سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
۴- روزنامه های کثیرالانتشار " اطلاعات و دنیای اقتصاد” جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
نظر شما