ابلاغیه جدید FATF؛ ضرورت ارائه صورتمالی تفکیکی، اقلام خرید کالا و اطلاعات بیمه عمر تمامی شرکتها
مسئول پرونده FATF در ایران، با صدور دستورالعملی فراگیر، ارائه صورتمالی تفکیکی، اقلام خرید کالا و اطلاعات بیمه عمر تمامی شرکتها را الزامی اعلام کرد. این دادهها از طریق وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی گردآوری خواهد شد.
صفحه اقتصاد - مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکتهای ایرانی شد.
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی درخواست کرد: کلیه اطلاعات صورت مالی شرکتها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در اختیار بگیرد.
این مرکز مسئولیت اصلی پرونده FATF در ایران را برعهده دارد.
بناست اطلاعات صورت مالی شرکتها از مسیر وزارت اقتصاد و اطلاعات استعلام بیمه عمر از مسیر بیمه مرکز در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد.
