ماجرای عزل ۱۱ رئیس شعبه بانکی چیست؟ + جزئیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ادامه اقدامات نظارتی خود برای انتظام‌بخشی به تراکنش‌های بانکی و شناسایی مشتریان، از صدور احکام عزل ۱۱ رئیس شعبه خبر داد.

بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این اقدام در پی صدور دستور انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه انجام شده است که با انجام ندادن تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند.

همچنین اقدامات اصلاحی و انضباطی برای بانک‌های متبوع این شعب در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

بانک مرکزی با اشاره به تکالیف قانونی مؤسسات اعتباری در زمینه شناسایی مشتریان، اعلام کرد: بانک‌ها موظف‌اند ماهیت، هدف و میزان فعالیت مشتریان را شناسایی کرده، بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار به‌صورت مستمر مشتریان را پایش کنند و تراکنش‌های آنان را با اطلاعات دریافت‌شده تطبیق دهند.

بانک مرکزی ضمن هشدار نسبت به هرگونه تخطی از الزامات و مقررات ابلاغی، تأکید کرده است که با تشدید و گسترش فعالیت‌های نظارتی، اقدامات انضباطی در آینده با جدیت بیشتری و در تمامی سطوح مؤسسات اعتباری، از واحد‌های صف و ستاد تا مدیران، پیگیری و اعمال خواهد شد.