آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبا فولاد خلیج فارس (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ با شماره ثبت ۲۳۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۸۹۴

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه :

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نماینده قانونی آنان می رساند تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبا فولاد خلیج فارس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ که در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ در محل استان هرمزگان واقع در بندرعباس، میدان یاد بود، بلوار پاسداران، جنب اداره کل دخانیات، طبقه پنجم سالن جلسات اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند، یا از طریق الکترونیکی به تارنمای http://dima.csdiran.ir حاضر شده و اعمال رای نمایند . شایان ذکر است پیرو ابلاغیه ۱۲۱/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند، میتوانند با استفاده از ظرفیت ایجاد شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و مراجعه به تارنمایhttp://dima.csdiran.ir اعمال طرح سوال فرمایند.

ب– دستور جلسه :

۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و گزارش تفسیری مدیریت

۲-گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳. تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ /۰۹ /۱۴۰۳

۴. تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

۵. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود

۶. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ و تفویض اختیار در خصوص تعیین پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره

۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت

۸- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج-نحوه حضور در جلسه (حضوری یا الکترونیک)

مجمع به صورت حضوری یا الکترونیکی برگزار می گردد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ به تارنمای http://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمایند . با عنایت به اینکه رای گیری صرفاً به صورت الکترونیکی انجام میپذیرد لذا خواهشمنداست با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع فوق یاری فرمائید .

برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

هیات مدیره شرکت صبا فولاد خلیج فارس(سهامی عام)