آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۰۰۸۴۵
از کلیه سهامداران محترم شرکت سهامی بیمه کارآفرین ( سهامی عام) دعوت می گردد تا در نشست مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 31 خرداد ماه 1403 در محل شرکت به نشانی میدان آرژانتین. خیابان احمد قصیر. کوچه 17 (شفق). پلاک 5 تشکیل می شود حضور بهم رسانید.
طبق ماده 19 اساسنامه شرکت سهامداران حقیقی می توانند شخصآ یا صرفآ از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت(اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضاء صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند.
ضروری است مستندات موید نمایندگی ، وکالت ،ولایت و یا قیومت را حداقل سه روز اداری قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به اداره امور سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود.
سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان می توانند برای دریافت برگه ورود به جلسه از تاریخ 1403/03/29 تا پایان وقت اداری 1403/03/30 به دفتر مرکزی شرکت به نشانی یاد شده – اداره امور سهام – طبقه چهارم مراجعه فرمایند.
با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در جلسه مجمع مذکور همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران ، وکلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست اصل معرفی نامه با سربرگ شخصیت حقوقی که به امضاء مجاز و ممهور به مهر شرکت را جهت حضور در مجمع ارائه نمایند.
از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند ، دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع از طریق لینک اقدام نمایند.
https://www.aparat.com/karafarininslive/live
دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29 .
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی منتهی به 1402/12/29 .
بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1402/12/29 و اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود.
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه مربوطه.
تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف.
تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته های حسابرسی ،ریسک و سرمایه گذاری و انتصابات
انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت.
انتخاب اکچوئر رسمی اصلی و علی البدل بیمه مطابق با ماده 16 آئین نامه شماره 78 بیمه مرکزی ج.ا.ا.
اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیئت مدیره شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام)
نظر شما