هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی؛ برخورد جدی با سوداگری‌ شرکت های صوری در شرایط حساس کشور

صفحه اقتصاد - به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این نامه از آمادگی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد با پدیده شرکت‌های صوری در مدیریت اقتصاد کشور خبر داد و در تداوم سلسله اقدامات انجام شده اعلام کرد: موارد متعددی از شرکت‌های صوری مبادرت به صدور برگ چک می‌کنند که با توجه به ماهیت این شرکت‌ها، چک‌های صادره وصول نمی‌شود.

وی با یادآوری وظایف مشترک مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی طبق «دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری» خواستار آن شد که اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی تا تاریخ 9 اسفند 1404 در اختیار این مرکز قرار گیرد تا پس از بررسی سایر متغیرهای طراحی‌شده، نسبت به شناسایی و برخورد با شرکت‌های صوری اقدام شود.

گفتنی است شرکت‌های صوری علاوه بر تحمیل خسارت به اقتصاد کشور، در برخی پرونده‌ها به ابزار شبکه‌های خرابکار و عوامل تهدیدکننده امنیت ملی تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که طی ماه‌های گذشته به نمونه‌هایی از آن برخورد شده و بار دیگر ضرورت همکاری منسجم نهادهای نظارتی و مالی برای مقابله جدی‌تر با این شبکه‌های مخرب را برجسته کرده است.