پولشویی

کشف فرار مالیاتی ۷۵۰ میلیاردی در همدان

بررسی اطلاعات مالی یک فعال اقتصادی در صنعت رنگ، به شناسایی تخلفی مالیاتی در همدان منجر شده است.

فرار مالیاتی ۳۶۰ میلیارد تومانی یک تولیدکننده لو رفت!

بازرسی‌های مالیاتی در سه استان به شناسایی یک تولیدکننده دستکش منجر شد که برای او ۳۶۰ میلیارد تومان اوراق تشخیص و…

کشف ۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کرمان با فاکتورهای صوری

سازمان امور مالیاتی از شناسایی تخلفات مالیاتی دو فعال اقتصادی در کرمان خبر داد.

فرار مالیاتی عجیب یک فعال میوه و تره‌بار

بازرسی مالیاتی در البرز به کشف فرار مالیاتی یک فعال حوزه انبارداری، سردخانه و تجارت میوه و تره‌بار منجر شد.

خبر جدید همتی درباره حساب‌های بانکی؛ مردم این حساب‌ها را تعیین تکلیف کنند

بانک مرکزی برنامه تازه‌ای برای ساماندهی حساب‌های بانکی در کشور آغاز کرده است؛ عبدالناصر همتی در مراسم رونمایی از یک…

هشدار جدی به صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز

مرکز اطلاعات مالی با اشاره به فعالیت هزاران صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز، از شناسایی بیش از ۱۷۰۰ صندوق دارای تراکنش مالی…

صدور چک رمزدارممنوع شد

با اجرای مرحله نخست طرح ساماندهی ابزارهای پرداخت از امروز سه‌شنبه هفتم مهرماه، صدور چک رمزدار در شبکه بانکی کشور متوقف…

وقتی الگوریتم‌ها جای مأموران را می‌گیرند؛ نبرد هوشمند با امپراتوری پول‌های کثیف

جرایم مالی مدرن از شرکت‌های صوری تا پولشویی دیجیتال، بدون حکمرانی داده‌محور قابل مهار نیستند.

پول‌پاشی نسخه خروج از رکود نیست و توافق به تنهایی تورم را مهار نمی‌کند

یک اقتصاددان با رد سیاست‌های پول‌پاشی به‌عنوان راه‌حل خروج از رکود، تأکید کرد: توافق و کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند به…

آمار صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز اعلام شد

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز…