اخطار به اخلال‌ گران بازار ارز و طلا / مسدودسازی حساب‌های بانکی / حساب‌هایتان مسدود می‌شود

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از…

توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به…

پای فرزندان معاون اول قوه قضاییه به دادگاه باز شد!+جزئیات

دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی 28 متهم، از جمله دو فرزند معاون اول قوه قضاییه، به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و…

مبارزه با پولشویی نیازمند شفافیت و نظارت هوشمند است

رییس سازمان نظارت بازرسی کل کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی نیازمند عزم جدی، شفافیت و نظارت هوشمند است، گفت: اما…

دلایل چگونگی استفاده از طلا برای پولشویی + جزئیات

در این خبر به توضیحاتی درباره دلایل استفاده از طلا برای پولشویی پرداخته شده است.