پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز…

جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۷

اسناد تازه منتشرشده از پرونده جفری اپستین نشان می‌دهد این مجرم جنسی محکوم‌شده، از بازی آنلاین World of Warcraft…

یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۷

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از…

شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۳

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به…

شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۷

دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی 28 متهم، از جمله دو فرزند معاون اول قوه قضاییه، به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و…

پنجشنبه ۶ دی ۱۴۰۳ - ۰۶:۱۸

رییس سازمان نظارت بازرسی کل کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی نیازمند عزم جدی، شفافیت و نظارت هوشمند است، گفت: اما…

سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۸

در این خبر به توضیحاتی درباره دلایل استفاده از طلا برای پولشویی پرداخته شده است.

چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۰