۹ مطلب
اقتصادی
جرایم مالی مدرن از شرکتهای صوری تا پولشویی دیجیتال، بدون حکمرانی دادهمحور قابل مهار نیستند.
اقتصادی
یک اقتصاددان با رد سیاستهای پولپاشی بهعنوان راهحل خروج از رکود، تأکید کرد: توافق و کاهش تنشهای خارجی میتواند به…
اقتصاد کلان
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرضالحسنه فاقد مجوز…
سیاسی
اسناد تازه منتشرشده از پرونده جفری اپستین نشان میدهد این مجرم جنسی محکومشده، از بازی آنلاین World of Warcraft…
طلا و ارز
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از…
بانک و صنعت پرداخت
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به…
اقتصادی
دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی ۲۸ متهم، از جمله دو فرزند معاون اول قوه قضاییه، به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و…
اقتصاد کلان
رییس سازمان نظارت بازرسی کل کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی نیازمند عزم جدی، شفافیت و نظارت هوشمند است، گفت: اما…
اقتصاد کلان
در این خبر به توضیحاتی درباره دلایل استفاده از طلا برای پولشویی پرداخته شده است.
